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2021合规考试题库范围
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判断题

我国宪法规定,全国人民代表大会常务委员会组成人员中,应当有适当名额的妇女代表。

A
A
B
B

答案解析

正确答案:B
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单选题

案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

单选题

商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处( )罚款。

单选题

持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票,自出票日起( )年。

单选题

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处( )万元以上( )万元以下的罚款。

单选题

金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予( )直至开除的纪律处分。

单选题

金融机构不得从事账外经营行为。金融机构从事账外经营行为,按照《金融违法行为处罚办法》规定应当( )。

单选题

在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并( )。

单选题

以下( )机构负责制定支付结算规则。

单选题

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的是( )罪。

单选题

我国当前反洗钱监管的主要内容是( )。

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