章节列表
2021合规考试题库范围〖一、单选题〗
1,000题
2021合规考试题库范围〖二、多选题〗
832题
2021合规考试题库范围〖三、判断题〗
867题
2021合规考试题库范围〖四、混合题〗
350题
2021合规考试题库范围〖五、汇总题〗
838题
思维导图
相似题库
练习中心
顺序练习
按照章节顺序依次练习所有题目，适合系统学习
组卷考试
随机抽取题目进行练习，适合巩固知识和检验学习效果
错题重做
针对做错的题目进行重点练习，强化薄弱环节
章节练习
选择特定章节进行练习，针对性提升某一知识点
收藏题目
集中练习收藏的重点题目，加深理解和记忆
考试记录
按题型或难度进行专项练习，突破学习瓶颈
题型练习
按照章节题型获取题目练习，适合系统学习
小练习
随机抽取题目练习
高频错题
按题目做错次数，加深记忆
题目预览
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。
A
国务院金融协调办公室
B
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
C
中华人民共和国公安部
D
中国人民银行
单选题
以下不属于重新识别客户措施的是：（ ）
A
补充身份文件
B
回访客户
C
调查经营状况
D
实地查访
单选题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
A
五
B
八
C
十
D
十五
单选题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A
检察机关
B
其他金融机构
C
监管部门
D
行政主管部门或者公安机关
单选题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法， 由( )部门制定。
A
全国人大
B
中国人民银行
C
国务院有关部门
D
中国人民银行会同国务院有关部门
单选题
我国当前反洗钱监管的主要内容是（ ）。
A
组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B
监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况
C
加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
D
深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
单选题
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的是（ ）罪。
A
破坏社会主义金融秩序罪
B
非法集资罪
C
非法吸收公众存款罪
D
集资诈骗罪
单选题
以下（ ）机构负责制定支付结算规则。
A
中国人民银行
B
中国银行保险监督管理委员会
C
国务院
D
中国人民银行会同国务院银行业监督管理机构
单选题
在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的，中国人民银行应当责令改正，并（ ）。
A
销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处五万元以下罚款
B
处二十万元以下罚款
C
没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
D
由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款
单选题
金融机构不得从事账外经营行为。金融机构从事账外经营行为，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（ ）。
A
给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B
对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职的纪律处分
C
情节严重的，责令该金融机构停业整顿
D
构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
