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2009年6月1日发布的《商业银行信息科技风险管理指引》规定，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每（ ）年进行一次全面审计。
2007年5月14日发布的《商业银行操作风险管理指引》规定，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告涉及损失金额可能超过商业银行资本净额（ ）的重大操作风险事件。
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，银行业金融机构应当按照( )的原则设计和运作理财产品，在资金来源、运用、杠杆率、流动性、信息披露等方面严格遵守监管要求
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，同业业务应由银行业金融机构总部（ ）。
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，银行业金融机构要坚持（ ）和“实质重于形式”的原则，将债券投资纳入统一授信。
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系，加强债券交易的( )和风险控制。
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，各级监管机构要重点关注逾期（ ）以上贷款与不良贷款比例超过( )、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构，重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。
根据《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行的绩效考核应体现（ ）的价值观念。
根据《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行应建立有效的（ ），严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南
根据《防范和处置非法集资条例》规定，对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人，由有关部门建立信用记录，按照规定将其信用记录纳入（ ）。
