商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。

根据《中国银保监会行政处罚办法》规定，调查人员应当对案件事实进行（ ）的调查，并依法充分收集证据。

银保监会及其派出机构实施行政处罚，应当遵循（ ）原则。

银行保险机构自查发现案件的途径主要包括（ ）。

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，业内案件处置工作包括（ ）等内容。

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作坚持( )原则。

商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：

商业银行与客户的业务往来，应当遵循（ ）的原则。

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用：（ ）

汇票的债务可以由保证人承担保证责任。保证人由汇票债务人以外的他人担当。保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项:（ ）

银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（ ）。