一般来说，法定最高刑为不满五年有期徒刑的犯罪，经过五年期限之后不再追诉。

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（ ）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。依法合规开展与互联网企业在（ ）等方面的业务合作。

银行业金融机构要加强现金管理，切实落实（ ）等制度要求。

银行业金融机构要强化信贷纪律约束，聚焦（ ）等各个环节，在科学制定和严格执行尽职免责制度基础上，建立健全贷款各操作环节的考核问责机制

根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，加强（ ）等高风险、易发风险环节的监督检查，遏制近期柜台类案件高发的局面

银监会2012年在案件防控工作方面重点对（ ）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。

金融营销宣传应当通过足以引起金融消费者注意的（ ）等特别标识对限制金融消费者权利和加重金融消费者义务的事项进行说明。

银行、支付机构通过格式条款取得消费者金融信息收集、使用同意的，应当在格式条款中明确收集消费者金融信息的（ ），并在协议中以显著方式尽可能通俗易懂地向金融消费者提示该同意的可能后果。

银行、支付机构处理消费者金融信息，应当遵循（ ）原则，经金融消费者或者其监护人明示同意，但是法律、行政法规另有规定的除外。

银行、支付机构对金融产品和服务进行信息披露时，应当使用有利于金融消费者接收、理解的方式。对（ ）等与金融消费者切身利益相关的重要信息，应当根据金融产品或者服务的复杂程度及风险等级，对其中关键的专业术语进行解释说明，并以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息。