因利用职业便利实施犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起一定期限内从事相关职业。

下列属于票据领域的金融诈骗行为的是：（ ）

下列属于防范和打击非法集资行为的是：（ ）

银行保险机构发生下列情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告：（ ）

银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系。督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（ ）的机构进行处罚。

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（ ）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。依法合规开展与互联网企业在（ ）等方面的业务合作。

银行业金融机构要加强现金管理，切实落实（ ）等制度要求。

银行业金融机构要强化信贷纪律约束，聚焦（ ）等各个环节，在科学制定和严格执行尽职免责制度基础上，建立健全贷款各操作环节的考核问责机制

根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，加强（ ）等高风险、易发风险环节的监督检查，遏制近期柜台类案件高发的局面

银监会2012年在案件防控工作方面重点对（ ）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。