银行业金融机构监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查（）在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。相关监督检查情况应当纳入（）工作报告。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高管人员背景，审查资金来源和渠道。

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。

银行业金融机构（）时，应该将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

发生下下列银行业突发事件，应当向银保监会报告信息

因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）内向所在单位报告，并在（）内完成任职回避调整。在任职回避调整到位前，必须严格实行业务回避。

银行保险机构员工在办理重点业务时，如涉及（）应主动汇报并提请业务回避，且不得以任何形式施加影响。

按照《银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，关键人员应回避的亲属包括（）