处罚信息以（ ）报送为主，并对所报送信息的真实性和准确性负责。

山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动，抓好预防犯罪的三道防线包括（）、（）和（）。

建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制，凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的（ ）、（ ）、（ ）、（ ），及时沟通。

强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）、（）、（）、（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况

各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动，引导从业人员（ ）、（ ）、（ ），破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。

银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

审慎经营规则，包括()、关联交易、资产流动性等内容。

《中华人民共和国银行业监督管理法（修正）》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的（）、（）、（）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

有下列（ ）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，给予（ ）处罚。

有下列( )情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金.