取消许可后，银行应当审核

因总行反洗钱名单系统“禁止新开户”的管控措施尚未对接系统，网点可根据反洗钱系统中“禁止新开户”的管控措施，在核心系统录入风险证件，“发现渠道”应选择（ ）。

以下对重要物品保管不当的是

以下对重要物品保管不当的是

金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

针对政府机关、国有企业、事业单位以外的企业，如确须签订未开户代发协议，必须采用符合单位客户加强型尽职调查要求中两种以上的尽职调查方法，且必须包括（ ）。

遇特殊情况协同合同存款超过1年的，签订前须由

遇特殊情况协同合同存款超过1年的，签订前须由

目前VTM每日可办理境外汇款限额为等值（ ）。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。