义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新（），确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。

网点在新建/修改网银代发协议时，如代发单位填写的“甲方单次最大代发金额”超过1000万、“对单一收款人的每笔最大代发金额” 超过500万时，支行根据代发协议/修改代发协议单位公函，提交通用审批系统，经（ ）审批后处理。

境外个人超过（ ）美元的汇入汇款，需要先报分行，分行需要向总行零售金融总部咨询外债指标情况。

当境内居民从境内非居民收款时，应当填写（ ），交易附言中需首先注明“收到境内非居民款项”字样。

深圳客户持深圳一卡通在北京柜面办理汇深圳同名他行账户，此类交易柜面应按照（）处理。

禁止（ ）及18周岁（不含18）以下的客户签订个人外汇期权合约买卖协议。

禁止（ ）及18周岁（不含18）以下的客户签订个人外汇期权合约买卖协议。

当客户线上申请卡片时，系统检查领卡网点该凭证库存数量，若库存数量小于等于（ ）张，系统生成制卡数据，制卡商制卡并寄送回网点后系统通知客户领卡；若库存数量大于（ ）张，系统提示客户来网点领卡，经办员可依照预制卡开户流程使用库存空白卡为客户办理开户业务。

对寄来的询证函，应及时进行处理，并在（ ）个工作日内予以回函。

对寄来的询证函，应及时进行处理，并在（ ）个工作日内予以回函。

对寄来的询证函，应及时进行处理，并在（ ）个工作日内予以回函。