义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

在办理个人外汇账户业务时，未按规定识别身份、核验客户身份证明文件真伪及有效性的，给予责任人（）。

有权机关执法信息影像补扫模块为（ ）。

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联合国安理会制裁决议名单更新后，反洗钱义务机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）年内的交易启动回溯性调查。

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财务顾问费退费，必须使用

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各支行（含分行营业部）应指定专人每（日0登陆8754模块，查询是否存在数据不符信息，若有需及时处理