通用收费二维码支付订单分为付款订单和退款订单，付款订单的状态包括（）

列入“分拆客户”名单的个人，自分拆发生( )，系统自动拒绝其通过电子银行渠道办理结售汇业务，客户仅可到柜面办理,我行须逐笔审核客户有交易额的相关证明材料。

境外个人当日累计等值（ ）的兑换，我行可直接凭客户有效身份证件办理，无需提供其他证明材料。

十项铁律规定，严禁违规推介、销售非我行审批的各类（）。

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年

在办理个人外汇账户业务时，未按规定识别身份、核验客户身份证明文件真伪及有效性的，给予责任人（）。

有权机关执法信息影像补扫模块为（ ）。

有权机关执法信息影像补扫模块为（ ）。

联合国安理会制裁决议名单更新后，反洗钱义务机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）年内的交易启动回溯性调查。

联合国安理会制裁决议名单更新后，反洗钱义务机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）年内的交易启动回溯性调查。