以下实施年度总额每人每年等值5万美元管理的为（ ）。

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

直接或者间接拥有超过百分之25公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法，需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际
占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

直接或者间接拥有超过百分之25公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法，需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际
占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。

列入“分拆客户”名单的个人，自分拆发生( )，系统自动拒绝其通过电子银行渠道办理结售汇业务，客户仅可到柜面办理,我行须逐笔审核客户有交易额的相关证明材料。

境外个人当日累计等值（ ）的兑换，我行可直接凭客户有效身份证件办理，无需提供其他证明材料。

十项铁律规定，严禁违规推介、销售非我行审批的各类（）。

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年

在办理个人外汇账户业务时，未按规定识别身份、核验客户身份证明文件真伪及有效性的，给予责任人（）。

有权机关执法信息影像补扫模块为（ ）。