客户张某来行办理卡片挂失业务，经核实，发现客户对账户余额、交易明细等均不清楚，且账户交易异常，柜面人员将其身份证信息录入风险证件系统，此时遭遇类型应选择（ ）。

对于（）的情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

义务机构应当登记客户受益所有人的（）

义务机构应当登记客户受益所有人的（）

金融机构应当对下列哪些人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

境外个人是指持有（）开户的外国公民（包括无国籍人）以及港澳台同胞。

企业客户办理纸质商业汇票的（托管、取消托管、权属变更、委托收款、出库背书、在线贴现）等业务，需开通网上企业银行票据大管家功能。

企业客户办理纸质商业汇票的（托管、取消托管、权属变更、委托收款、出库背书、在线贴现）等业务，需开通网上企业银行票据大管家功能。

企业客户办理纸质商业汇票的（托管、取消托管、权属变更、委托收款、出库背书、在线贴现）等业务，需开通网上企业银行票据大管家功能。

若受理扣划的网点或司法协助专窗非原办理冻结机构，则需要按照以下要求办理：（ ）

若受理扣划的网点或司法协助专窗非原办理冻结机构，则需要按照以下要求办理：（ ）