对于单笔人民币（）元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

系统支持通过批量开户的方式为持护照的客户办理公积金联名卡。（ ）

境内单位客户开展跨境外汇交易，不论涉及高风险国家列表中的哪一类均需要进行加强型尽职调查

有权机关协助扣划通知书原件等资料随业务传票装订保管。（ ）

客户在申请涉税信息登记时除提供《招商银行增值税一般纳税人客户涉税信息登记表》外，还需要提供税务登记证和一般纳税人证明文件。

义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，经人民银行或其分支机构同意后，义务机构总部可暂不建立大额交易和可疑交易监测系统。

存款人为港、澳、台地区居民或外国居民的，其发证机关所在地统一为北京市。（ ）

解冻时允许部分金额解冻，剩余金额可继续保持冻结状态

中心关键审核人员认定客户明确不符合可信客户标准的（如A类辅导期等）按关注客户标准审核，若无异常则可按照可信客户标准进行审核，无需单独询问或要求经营团队或柜面运营人员回复是否已进行展业审核。

我行首次为企业开立外汇账户，登陆ASONE单位基本情况表可调取历史数据信息的，可无需留存实物单位基本情况表。

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构无需提交新的可疑交易报告，注明即可。