对于单笔外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性

伪冒账户销户，是对选择币种活期结算账户的关闭，并不对户口本身进行关户。（ ）

在已取消企业账户核准的地区，无论是否持有开户许可证原件，在其开立一般户、临时户、专用户时，均无需提供，银行基本存款账户编号查询账户信息无误后办理。

在已取消企业账户核准的地区，无论是否持有开户许可证原件，在其开立一般户、临时户、专用户时，均无需提供，银行基本存款账户编号查询账户信息无误后办理。

账户电子审批系统优化功能上线的工商信息获取仅支持北京地区注册企业，故当注册地为其他地区的企业在我行办理账户业务时，系统报错“无法获取工商信息”可以直接忽略处理

账户电子审批系统优化功能上线的工商信息获取仅支持北京地区注册企业，故当注册地为其他地区的企业在我行办理账户业务时，系统报错“无法获取工商信息”可以直接忽略处理

系统支持通过批量开户的方式为持护照的客户办理公积金联名卡。（ ）

境内单位客户开展跨境外汇交易，不论涉及高风险国家列表中的哪一类均需要进行加强型尽职调查

有权机关协助扣划通知书原件等资料随业务传票装订保管。（ ）

客户在申请涉税信息登记时除提供《招商银行增值税一般纳税人客户涉税信息登记表》外，还需要提供税务登记证和一般纳税人证明文件。

义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，经人民银行或其分支机构同意后，义务机构总部可暂不建立大额交易和可疑交易监测系统。