针对高风险Ⅲ类国家和地区的少数交易，如是同一交易对手的非首次且金额低于（ ）美元的交易，已做过加强型尽职调查，且不存在其他需要加强型尽职调查的情形下，可不重复开展加强型尽职调查。总行另有要求除外。

同业账户开户上门核实中关于“执行同一客户分支机构首次开户面签制度，双人亲见客户法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签字确认。”的要求，在执行中如《审批书》未勾选“执行同一机构首次开户面签制度，亲见法定代表人（或单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认”，可认为该存款人非首次开户，运营人员无需审核开户申请书法人签字，但须依照非首次开户要求进行审核。

有权机关冻结后扣划不支持扣划金额大于冻结金额。（ ）

冻结业务因运营主管会在系统中授权，因此无须在协助冻结存款通知书上签署同意冻结的意见，可直接扫描提交业务。

对于关注客户的境内外币资金划转业务，我行无需要求客户提供对应证明材料。（ ）

客户通过我行购买保险，投保人必须为客户本人。（ ）

公积金普卡、公积金金卡、公积金金葵花卡之间的升、降、平级换卡支持全行任一网点办理，业务操作时无需登录“北京分行业务统计与管理平台——公积金联名卡办卡录入”。（ ）

持卡人向发卡行挂失，如有小额免密免签交易的盗刷损失，我行借记卡持卡人可通过服务热线95555、营业厅柜面申请赔付。（ ）

经常项目下经营性外汇、资本项目下外汇的汇入汇款，无论金额大小，收款人均需通过自助渠道或柜台填写《涉外收入申报单》，办理国际收支申报。

针对3年内未发生代发业务的，管户客户经理应通知客户关闭代发协议。（ ）

个人外汇期权合约买卖协议签订支持客户凭电子一卡通办理。