针对高风险Ⅲ类国家和地区的少数交易，如是同一交易对手的非首次且金额低于（ ）美元的交易，已做过加强型尽职调查，且不存在其他需要加强型尽职调查的情形下，可不重复开展加强型尽职调查。总行另有要求除外。

允许携带外币现钞入境免申报金额为3000美元以下。

对于客户经理代理客户升级的金葵花卡，领卡时必须由客户本人持身份证件及旧卡到指定领用网点办理领卡业务。

同业账户开户上门核实中关于“执行同一客户分支机构首次开户面签制度，双人亲见客户法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签字确认。”的要求，在执行中如《审批书》未勾选“执行同一机构首次开户面签制度，亲见法定代表人（或单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认”，可认为该存款人非首次开户，运营人员无需审核开户申请书法人签字，但须依照非首次开户要求进行审核。

有权机关冻结后扣划不支持扣划金额大于冻结金额。（ ）

冻结业务因运营主管会在系统中授权，因此无须在协助冻结存款通知书上签署同意冻结的意见，可直接扫描提交业务。

对于关注客户的境内外币资金划转业务，我行无需要求客户提供对应证明材料。（ ）

客户通过我行购买保险，投保人必须为客户本人。（ ）

公积金普卡、公积金金卡、公积金金葵花卡之间的升、降、平级换卡支持全行任一网点办理，业务操作时无需登录“北京分行业务统计与管理平台——公积金联名卡办卡录入”。（ ）

持卡人向发卡行挂失，如有小额免密免签交易的盗刷损失，我行借记卡持卡人可通过服务热线95555、营业厅柜面申请赔付。（ ）

经常项目下经营性外汇、资本项目下外汇的汇入汇款，无论金额大小，收款人均需通过自助渠道或柜台填写《涉外收入申报单》，办理国际收支申报。