A、A.检查上门收款的签约存款人是否均与我行签定上门收款协议
B、B.检查上门收款专用款箱（包）的交接与封装是否合规
C、C.抽查上门收款人员是否存在擅自离岗情况
D、D.至少抽查四次行内交接、清点的视频监控录像，检查各个环节操作的合规性
答案：ABCD
解析：5.3上门收款操作规程（2017）
A、A.检查上门收款的签约存款人是否均与我行签定上门收款协议
B、B.检查上门收款专用款箱（包）的交接与封装是否合规
C、C.抽查上门收款人员是否存在擅自离岗情况
D、D.至少抽查四次行内交接、清点的视频监控录像，检查各个环节操作的合规性
答案：ABCD
解析：5.3上门收款操作规程（2017）
解析：1.9华东三省一市银行汇票业务操作规程（2018），“华东三省一市地区的分行自行规定辖属机构签发华东三省一市银行汇票的权限，但辖内全部机构必须开展三省一市银行汇票的代理解付业务。”
A. A当日
B. B次日
C. C一个月
D. D两个月
解析：2.5法人账户透支业务柜台操作规程（2018）
A. A、真实；
B. B、新增疑义信息；
C. C、无法核实；
D. D、存量疑义信息
解析：1.3.1储蓄业务操作规程（2016）
A. A、大、小写金额
B. B、出票日期
C. C、收款人名称
D. D、付款人名称
解析：4.12 个人银行结算账户使用支票管理办法（2018）
A. A：分行公司业务管理部
B. B：分行计划财务部
C. C：分行运管部
D. D：经营部门
解析：4.5承兑保证金账户财富管理柜台操作规程（2018）
A. A：柜员使用“5626批量退还挂账款”交易将代发失败款项转入“2100-1”账户，生成待销账；
B. B：柜员使用“5626批量退还挂账款”交易将代发失败款项转入“2124-5***”账户；
C. C：针对网银代发失败款项，委托单位需向代发签约行提交纸质代发文件在柜面办理重新代发。
D. D：委托单位可以通过网银渠道提交新的代发工资文件，再次代发。
解析：3.11批量代发业务操作规程（2018）
A. A.转贴现凭证所填内容是否与贴现汇票、“转贴现业务划款通知书”内容一致，且对于一次性转入多张汇票的，贴现汇票金额的合计、转贴现凭证的合计数是否一致。
B. B.转贴现凭证第一联是否加盖贴现申请人的公章或财务专用章及法定代表人章或授权人名章，且“银行审批”栏处是否有审核人、负责人的签章及票据中心的印章。
C. C.转贴现申请人是否具备经营票据业务的资格。
D. D.转贴现凭证中注明的申请人，必须是票据转出行在同业银行开立的账户。
解析：1.13贴现业务柜台操作规程（2018）
A. A：变更前
B. B：变更后
C. C：以上均可
解析：4.2上门回访确认对公客户信息操作规程（2017）
解析：1.8.4银企对账操作办法（2018），重点账户对账不得交由外包机构进行。
A. A、本分行辖内结算机构
B. B、同城票据交换
C. C、本分行辖内中间业务
D. D、柜员
解析：2.15核心业务系统参数维护管理办法（2018）
