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长春分行第二期优秀人才选拔题库
6,412
多选题

各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:

A
加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B
及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C
每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D
按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;

答案解析

正确答案:ABCD
长春分行第二期优秀人才选拔题库

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