(  )可以用来衡量投资回报的风险水平。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列（）金融机构

各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作，其职责包括：

根据大额和可疑交易报告实施细则的要求，各机构要设置反洗钱管理岗位，主要职责包括：

有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（ ）

各级（）及（）负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。

遵守反洗钱保密制度，执行各项保密法律法规，严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。