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《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集
1,505
多选题

业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于( )。

A
更新客户以及关联人员身份信息
B
对客户开展持续的交易监控
C
根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D
定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程第十九条
《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集

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