加强客户动态管理，加大客户回访频次，不定期发送消费短信等提示。

银行业监督管理部门应当配合（）主管部门组织检查所有反恐怖防范设施，消除安全隐患，确保金融系统正常运转。

（）及其派出机构指导行业协会完善行业内部信用信息采集、共享机制，将相关行为记入会员信用档案。

发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以（）或者解除劳动合同代替刑事责任追究

发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、（）和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。

依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从制度、流程、系统和机制上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的（）进行有效监督和制衡。

（）人员案防职责，防止业务模式异化，避免盲目追求多元发展

（）下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。

银保监会及其派出机构要将发生( )案件的机构作为重点监管对象，加强日常监管力度，提高随机抽查比例和频次。

明确约定涉及客户资料交接的（），消除信息泄露隐患。