全国性银行保险机构员工原则上不得在本人成长地担任省级和地市级分支机构主要负责人，确有特殊情况的，可申请豁免，但应按规定履行有关审批和公示程序

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

符合下列哪项条件的单位为反恐怖防范二级防范目标：

各单位（ ）是反恐怖防范工作的第一责任人。

各重点防范目标单位应建立应急值班制度，值班室应保持（ ）通信畅通，带班负责人保持手机2４小时开机。

银行业监督管理部门应当配合（）主管部门组织检查所有反恐怖防范设施，消除安全隐患，确保金融系统正常运转。

（）及其派出机构指导行业协会完善行业内部信用信息采集、共享机制，将相关行为记入会员信用档案。

发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以（）或者解除劳动合同代替刑事责任追究

发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、（）和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。

依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查