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2020年中信银行运营业务知识题库
2,545
多选题

各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于( )等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。

A
同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
B
同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
C
同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
D
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

反洗钱关注账户异常情形

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单选题

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客户小张2016年5月6日在我行开立期限3个月、金额人民币6万元的定期存单,2016年8月6日到期当日到柜面办理支取,我行应付客户利息是( )。(活期利率0.30%,三个月定期利率1.40%)

单选题

客户小张2016年5月6日在我行开立期限3个月、金额人民币6万元的定期存单,2016年6月23日到柜面办理全部提前支取,我行应付客户利息是( )。(活期利率0.30%,三个月定期利率1.40%)

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