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以下不属于核准类银行结算账户的是( )。
存款人申请开立财政预算外资金专用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和( )。
存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具以下证明文件描述正确的是( )。
经人民银行核准开立的临时存款账户,在其有效期内可以办理现金收付业务,并比照专用存款账户进行相应的现金管理。
根据账户管理办法规定,开立单位一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起( )内向人民银行备案;撤销银行结算账户应于撤销账户之日起( )内向人民银行备案。
单位设立的独立核算的附属机构可开立基本账户,单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的( )。
( )是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于( )等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下( )特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并关注相关账户的支付交易情况。
