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银行合规案例防范
500
多选题

银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时,应当根据风险控制要求,了解客户的()。

A
财务状况
B
业务状况
C
业务单据
D
风险承受能力

答案解析

正确答案:ABCD
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银行合规案例防范

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