北京某著名会计事务所常年从事对北京某股份制银行《年度财务报告》的审计工作，根据《银行业金融机构外部审计监管指引》规定，因该事务所某签字注册会计师对该银行的服务年限已超过5年，于是更换了另一签字注册会计师参与《年度财务报告》审计工作。

根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，地方金融监管部门应当加强对互联网金融从业机构、小额贷款公司等机构的重点监测，具体监测措施包括： 。

根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，为规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，以下关于购房融资的说法正确的有： 。

根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，下列
等场外配资金融产品，房地产中介、互联网金融从业机构、小额贷款公司不得为卖房人或购房人提供。

根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户，应当向绑定账户开户行验证II类户与绑定账户为同一人开立且绑定户为I类户或者信用卡账户。需要验证的信息包括： 。

根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，下列关于II、III类户的说法，正确的有： 。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的_____、_____和_____，根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，有关受益所有人身份识别工作，以下说法正确的是： 。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，符合下列 等情形，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，下列属于外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人有： 。

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括： 。