已完成非居民金融账户涉税信息尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户，当加总余额超过相当于二十五万美元时，银行无需重新开展尽职调查。

公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构，止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统，对相关账户信息进行核对。核对一致的，立即进行止付操作，止付期限为自止付时点起（）小时。

买入返售（卖出回购）交易对应的票据资产需要封包的，交易双方应在（）营业场所内办理票据审验和交接。

伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。对非经营性的存款人给予警告并处以（）元罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

出票人将电子商业汇票交付收款人后，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

加强对集中代收付中心的业务监控，（）查阅集中代收付中心业务数据，并要求集中代收付中心定期报送业务处理情况，切实防止核心业务外包，确保集中代收付业务的合规性。

银行依托自助机具为个人开立（）类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

直接参与者进入日间（夜间）处理阶段后未能达到注资（预注资）最低限额的，不得办理支付业务。注资（预注资）最低限额由（）根据其业务范围核定。直接参与者参加定时净额结算的，其最低限额应当包含（）。

通过网上支付跨行清算系统传输的业务信息，应符合中国人民银行规定的信息格式，并采用（）保障数据安全。

电子商业汇票系统运行时间由（）统一规定。通过电子商业汇票系统发送和流转的业务处理信息，应符合（）规定的信息格式，并采用电子签名方式保障数据安全。

开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）内向人民银行当地分支机构报告。