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精密积极几个基金

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精密积极几个基金

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涉及制裁业务管理应遵循以下哪些（）原则。

A、严格审慎

B、全面覆盖

C、全行参与

D、严格保密

答案：ABCD

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客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（）。

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网点设备管理系统中，硬件故障指需要设备维护商参与处理的设备硬件模块等故障情况。（）

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一级重点账户的对账按（）进行。

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“双录”系统无法正常使用时，网点应以离线录制方式继续开展“双录”，并妥善保存相关文件。

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以下关于存金通定投业务说法正确的是( )。

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自助设备紧急事件主要指客户通过我行客户服务中心或其他渠道请求紧急处理的事件，包括设备吞卡及发生长短款后客户要求紧急处理等。自助设备营业网点（）为紧急事件第一责任人。

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（）服务签约，不能代理办理。客户身份证件为居民身份证的，需进行联网核查。

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票据和结算凭证上的签章，为()。

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柜员必须根据客户经理填写的风险评估问卷内容进行相关录入，系统自动计算客户问卷得分和客户风险等级。（）

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“三线一网格”“重大”预警信息应在（）小时内（遇节假日顺延）启动核查，对核查属实且涉及违规违纪违法的，要按规定移送同级纪检监察部门处理。

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精密积极几个基金

涉及制裁业务管理应遵循以下哪些（）原则。

A、严格审慎

B、全面覆盖

C、全行参与

D、严格保密

答案：ABCD

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客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（）。

A. 全面评估

B. 差别管理

C. 动态调整

D. 严格保密

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网点设备管理系统中，硬件故障指需要设备维护商参与处理的设备硬件模块等故障情况。（）

A. 正确

B. 错误

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一级重点账户的对账按（）进行。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

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“双录”系统无法正常使用时，网点应以离线录制方式继续开展“双录”，并妥善保存相关文件。

A. 正确

B. 错误

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以下关于存金通定投业务说法正确的是( )。

A. 周末及法定节假日不办理存金通定投业务的签约、修改和终止

B. 存金通定投业务的委托购买日可以为每月的１日至２５日，成交价格为交易日当天上午１０：００的系统报价。委托购买日遇节假日顺延，但不可跨月

C. 当月客户提交的委托购买日大于签约当日，系统当月执行

D. 当月客户提交的委托购买日小于或等于签约当日，系统次月执行

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自助设备紧急事件主要指客户通过我行客户服务中心或其他渠道请求紧急处理的事件，包括设备吞卡及发生长短款后客户要求紧急处理等。自助设备营业网点（）为紧急事件第一责任人。

A. 负责人

B. 运营主管

C. 设备管理员

D. 大堂经理

点击查看答案

（）服务签约，不能代理办理。客户身份证件为居民身份证的，需进行联网核查。

A. 基金

B. 股票

C. 债券

D. 人民币

点击查看答案

票据和结算凭证上的签章，为()。

A. 签章

B. 盖章

C. 签名

D. 签名加盖章

点击查看答案

柜员必须根据客户经理填写的风险评估问卷内容进行相关录入，系统自动计算客户问卷得分和客户风险等级。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“三线一网格”“重大”预警信息应在（）小时内（遇节假日顺延）启动核查，对核查属实且涉及违规违纪违法的，要按规定移送同级纪检监察部门处理。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

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