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精密积极几个基金

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精密积极几个基金

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金融机构应当按照（　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

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特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括（）等特殊客户。

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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品，仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。

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各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。

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主账户是（）的，应在签约账户开户网点办理资金归集各项业务。

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各投诉受理机构和各相关部门应当加强日常投诉管理，确保投诉渠道畅通，为消费者投诉提供必要的便利。（ )

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个人自动转账业务系统功能包括（）。

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以（）。

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借记卡换卡业务只能客户本人亲自办理，不允许代理。（）

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则()。

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超级柜台按照物理外观分为大堂式、桌面式。

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精密积极几个基金

金融机构应当按照（　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

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特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括（）等特殊客户。

A. 残障

B. 老年

C. 孕妇

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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品，仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。

A. 正确

B. 错误

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各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。

A. 1

B. 5

C. 15

D. 长期

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主账户是（）的，应在签约账户开户网点办理资金归集各项业务。

A. 单位人民币结算账户

B. 个人结算账户

C. 活期结算存折

D. 单位外币结算账户

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各投诉受理机构和各相关部门应当加强日常投诉管理，确保投诉渠道畅通，为消费者投诉提供必要的便利。（ )

A. 正确

B. 错误

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个人自动转账业务系统功能包括（）。

A. 自动转账签约管理

B. 自动转账关系管理

C. 自动转账公共管理

D. 自动转账维护管理

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以（）。

A. 撤销

B. 继续使用

C. 暂停

D. 变更

点击查看答案

借记卡换卡业务只能客户本人亲自办理，不允许代理。（）

A. 正确

B. 错误

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则()。

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 谁经办、谁负责

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超级柜台按照物理外观分为大堂式、桌面式。

A. 正确

B. 错误

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