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精密积极几个基金

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精密积极几个基金

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协助有权机关冻结个人存款，冻结期满后，由原冻结营业机构在期满后的（）直接手工解除冻结关系，不用有权机关申请。

A、当日

B、次日

C、第一个工作日（遇法定节假日时顺延）

D、当日营业终了前

答案：C

精密积极几个基金

“整存整取加息智能转存”重新存入的账户（）发生相应的改变，存款原账号不改变。

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因内部管理不力，本级行发生员工私售第三方机构金融产品等“飞单”、违规推介第三方机构金融产品或为第三方机构活动提供场所等便利的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

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CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。

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营业网点应在审批时间内开展离行上门服务营销，原则上不得超出当天营业网点日常营业时间。

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客户等非本行人员可以进入集中办公区。

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有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）、（）、（）。

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除银保监会、人民银行等监管机构有明确要求，严禁在自助设备外部张贴纸质公告。

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营业网点应在厅堂显要位置公布（）和本地（一级分行或二级分行）服务投诉电话，并在预处理（填单台）、自助银行、网络金融（超级柜台）等区域设置服务呼叫按钮，方便客户及时寻求大堂人员帮助或现场投诉。

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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

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日常监管类风险信息，属于异常数据清理类的，营业机构应在（）个自然日完成数据清理

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单选题

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精密积极几个基金

协助有权机关冻结个人存款，冻结期满后，由原冻结营业机构在期满后的（）直接手工解除冻结关系，不用有权机关申请。

A、当日

B、次日

C、第一个工作日（遇法定节假日时顺延）

D、当日营业终了前

答案：C

相关题目

“整存整取加息智能转存”重新存入的账户（）发生相应的改变，存款原账号不改变。

A. 账户余额

B. 利率

C. 起息日

D. 到期日

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A. 正确

B. 错误

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CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。

A. 客户

B. 大堂经理

C. 运营主管

D. 网点主任

点击查看答案

营业网点应在审批时间内开展离行上门服务营销，原则上不得超出当天营业网点日常营业时间。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户等非本行人员可以进入集中办公区。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）、（）、（）。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 由他人代理办理开户业务的

点击查看答案

除银保监会、人民银行等监管机构有明确要求，严禁在自助设备外部张贴纸质公告。

A. 正确

B. 错误

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A. 内勤行长电话

B. 网点负责人电话

C. 客服电话

D. 支行行长电话

点击查看答案

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

日常监管类风险信息，属于异常数据清理类的，营业机构应在（）个自然日完成数据清理

A. 30

B. 31

C. 32

D. 33

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