银行、支付机构提供付款扫码服务的，应具备（），在条码生成、识读、支付等核心业务流程中明确提示客户支付风险。

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。

可疑交易报告通常不包括（）

《打击跨国有组织犯罪公约》由（）发布。

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）

以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）

下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（）