反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）

银行、支付机构提供付款扫码服务的，应具备（），在条码生成、识读、支付等核心业务流程中明确提示客户支付风险。

下列可以作为单位预留印鉴的是（ ）。

银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为（）。

存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件之一：

银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理( )业务。

人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的（ ）工作机制。

境外投资者如为境外自然人，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户，用于专门存放（）

根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中技术准备包括（）。

账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。同时，通过系统（）级、（）级操作员将企业银行结算账户开立、变更信息报送人民银行分支机构

银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。