各银行、支付机构开展支付业务涉及跨行清算业务时，必须通过（）处理。

反钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）

以下（）制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。

中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）

证券期货业金融机构及时更新、保存发生变更的客户客户资料，属于落实（）的要求

公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）

《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（）

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安局提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审核处理。