《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（）

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）

金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时，不包括以下哪些内容（）

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）

下列属于高风险客户的有（）

下列调查措施中，具有保全性质的是：

银行办理结算向外发出的结算凭证，必须于什么时间寄发（）。

制定收单外包业务自律规范。中国支付清算协会应依照《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行公告[2013）第9号公布）和本通知规定，制定( )以及银行卡收单外包业务自律规范，建立自律检查、违规约束机制，并通过中国支付清算协会网站及时公布自律检查结果和会员单位的违规情况，督促会员单位严格自律，切实落实监管规定，共同维护收单市场秩序。

A市菜市场摊主小王在某银行申请二维码收单业务，小王应当提供哪些资料给银行（）。

各银行、支付机构开展支付业务涉及跨行清算业务时，必须通过（）处理。

甲公司在与乙公司交易中获得由乙公司签发的银行承兑汇票一张，付款人为丙银行。甲公司向丁某购买一批货物，将汇票背书转让给丁某以支付货物，并记载“不得转让”字样。后丁某又将此汇票背书给张某，张某在向丙银行提示承兑时遭拒绝。根据票据法规定，张某可对其行使追索权的有（）