银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理( )业务。

依法在中华人民共和国境内设立的开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作的金融机构不包括（）。

（）应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息，并承担相应的责任和风险。

金融机构于( )起需对符合条件的单位及个人新开户进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。

为军人开立的军人保障卡银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户，应当作为（）个人银行结算账户管理。

军人开立的军人工资卡辅卡银行账户按照（）管理。

银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但（）不受出金限额控制。

Ⅲ类户，消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。

同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）（含）以上时，应当要求个人在（）提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。