同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）（含）以上时，应当要求个人在（）提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。

银行受理申请人提交的第二、三联申请书时，应认真审查其填写的内容是否（）

境外直接参与者应当委托其资金托管行代理( )

境内外币支付系统清算窗口开启后，特许参与者应采取（）措施，以解救其发起的处于排队状态的轧差净额业务。

商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过()等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务。

需要移送金融信用信息基础数据库的信息包括（ ）

境外投资者如为境外自然人，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户，用于专门存放（）

银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理( )业务。

银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。

纸质票据贴现后，向承兑人发起付款确认可以采用（）方式。