答案:A
答案:A
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度,未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A. 机关团体
B. 企业单位
C. 任何单位和个人
D. 个人
A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 账户资料,自销户之日起至少5年
B. 账户资料,自销户之日起至少10年
C. 交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 交易记录,自交易记账之日起至少10年