答案：B
答案：B
A. 二十万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下
C. 一百万
D. 一万元以下
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍
D. 中国人民银行规定的其他义务
A. 安全性
B. 真实性
C. 严密性
D. 隐秘性
A. 大额存取现金
B. 将身份证轻易借给他人
C. 用真实姓名开立银行账户
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 宣传方式可灵活多样
B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
A. 不需保密
B. 可以任意散布
C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D. 可以向领导汇报
A. 该金融机构
B. 上述所指的第三方机构
C. 金融机构工作人员
D. 第三方机构的工作人员
