客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 （ ）

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 客户身份识别制度 　

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 大额存取现金

B. 将身份证轻易借给他人

C. 用真实姓名开立银行账户

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，不能对文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件