自然人客户由他人代理存取现金时，当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。( )

A. 不需保密

B. 可以任意散布

C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. 可以向领导汇报

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 不得拒绝和阻碍

D. 中国人民银行规定的其他义务

A. 二十万元以下

B. 二十万元以上五十万元以下

C. 一百万

D. 一万元以下

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款

C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 受益人

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务