答案：A
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 宣传方式可灵活多样
B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
