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客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

答案：A

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作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（）。

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《反洗钱法》规定反洗钱义务的主体包括（）：

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。（）

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金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。( )

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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。（）

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

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《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( ）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

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自然人客户由他人代理存取现金时，当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。( )

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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

题目内容

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判断题

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反洗钱基础知识题库

客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

答案：A

相关题目

作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（）。

A. 大额存取现金

B. 将身份证轻易借给他人

C. 用真实姓名开立银行账户

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

点击查看答案

《反洗钱法》规定反洗钱义务的主体包括（）：

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。（）

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A. 现金管理制度

B. 安全保卫设施

C. 业务管理制度

D. 反洗钱内部控制制度

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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

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客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 （ ）

客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）