答案：B
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 反洗钱宣传培训义务
D. 执法部门合作义务
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
A. 客户、科学
B. 客户、完整
C. 客户单个介质、科学
D. 客户单个介质、完整
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
