答案：B
答案：B
A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留
A. 安全性
B. 真实性
C. 严密性
D. 隐秘性
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人
A. 客户申请开户资料
B. 客户交易信息
C. 客户信用资料
D. 客户身份资料
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
A. 宣传方式可灵活多样
B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
