在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑 。（ ）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 一万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 二十万元以上五十万元以下

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 委托人

B. 受益人

C. 投保人

D. 代理人

A. 机关团体

B. 企业单位

C. 任何单位和个人

D. 个人

A. 客户、科学

B. 客户、完整

C. 客户单个介质、科学

D. 客户单个介质、完整