采用首次取印核保方式进行核保的，取印环节应以_____ 为主，______为辅的方式实施。

　对洗钱或者恐怖融资风险登记最高的客户，金融机构应当至少每年进行2次审核。

　市场参与者应建立适当的包括()、()、()的“三道防线”，以管理和降低外汇市场活动产生的风险。

　金融机构应该按照下列期限保存客户身份资料及交易记录：（）

　商业银行投资部门投资于（计入会计分类为可供出售债券、持有至到期债券或应收款项类债券）本行所主承销债券的金额，在债券存续期内，不应超过当只债券发行量的（），同时应满足其他关于商业银行投资业务的监管要求及内部管理规定。

　商业银行应当在结构性存款成立之后（）日内披露发行报告，在结构性存款存续期内至少每月向投资者提供产品账单，在结构性存款终止后（）日内披露到期报告，在发生可能对投资者或者结构性存款收益产生重大影响的事件后（）日内发布重大事项报告。

　商业银行销售结构性存款单一投资者的销售起点金额不得低于（）人民币（或等值外币）

　商业银行发行结构性存款应当具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易应当足额计提交易对手信用风险、市场风险和操作风险资本；从事非套期保值类衍生产品交易，其标准法下市场风险资本不得超过本行一级资本的（）。

　客户的受益所有人包括直接或间接拥有法人或者非法人组织（）以上股权或合伙权益的自然人。

　商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

　自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款通过借款人账户支付给符合合同约定的借款人交易对象。