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银行信贷柜员题库
1,518
多选题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

A
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C
C、违反保密规定,泄漏有关信息的
D
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

反洗钱违规未识别记录泄密罚

银行信贷柜员题库

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