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精密积极几个基金
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对经确认属自查发现的案件,可视情况不再追究或从轻、减轻追究有关人员的责任。

A、正确

B、错误

答案:A

精密积极几个基金
外币活期储蓄存款起存金额为不低于()元人民币的等值外币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c376b93-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14e635db-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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办理现金业务的营业机构,营业期间,柜员现金箱放置于()范围内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14e4ba37-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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以下说法正确的是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/152397fa-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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大堂经理的考核分为( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14fdec49-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c47b0cb-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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以下()业务必须在原挂失网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c409859-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。以下员工着装不符合商务礼仪的有( )。
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人民币(外币)活期储蓄存款是存款时不限定(),可随时存取的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14d8183d-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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“双录”文件上传后,如遇特殊情况可更改相关内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1544562f-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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题目内容
(
判断题
)
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精密积极几个基金

对经确认属自查发现的案件,可视情况不再追究或从轻、减轻追究有关人员的责任。

A、正确

B、错误

答案:A

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精密积极几个基金
相关题目
外币活期储蓄存款起存金额为不低于()元人民币的等值外币。

A. 1

B. 5

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c376b93-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。

A. 柜面经理

B. 大堂经理

C. 运营主管

D. 网点主任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14e635db-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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办理现金业务的营业机构,营业期间,柜员现金箱放置于()范围内。

A. 现金区

B. 营业厅

C. 客户视线

D. 监控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14e4ba37-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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以下说法正确的是:( )。

A. 一级运营风险隐患:指性质特别严重的运营风险隐患,包括运营工作组织存在重大违规,违反基本制度和总分行禁止性规定,重要物品管理重大风险,严重违规操作行为等

B. 二级运营风险隐患:指性质较为严重的运营风险隐患,包括客户身份或业务权限存在违规,未按规定流程办理客户业务,营业工作存在缺陷,账务处理、核算和对账不严密,以及业务审批、交易授权和监督存在违规等

C. 三级运营风险隐患:指性质较为轻微的运营风险隐患,包括账户管理和使用不规范,业务办理不规范,重要物品管理有瑕疵,账务、业务处理不规范,及其他存在不规范的事项等

D. 运营风险隐患按照严重程度,由高到低划分为一级至三级三个等级

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大堂经理的考核分为( )和( )。

A. 日常考核

B. 月度考核

C. 季度考核

D. 年度考核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14fdec49-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c47b0cb-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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以下()业务必须在原挂失网点办理。

A. 补发新凭证

B. 挂失销户

C. 解除挂失(口头挂失解挂除外)

D. 密码重置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c409859-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。以下员工着装不符合商务礼仪的有( )。

A. 纽扣未系

B. 衬衣衣角露出

C. 领带领花不整洁

D. 挽袖子

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/2c3df95b-ba9d-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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人民币(外币)活期储蓄存款是存款时不限定(),可随时存取的业务。

A. 存期

B. 金额

C. 时间

D. 地点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/14d8183d-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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“双录”文件上传后,如遇特殊情况可更改相关内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1544562f-ba9e-11eb-b135-00163e0cc5d8.html
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